La Guardia Civil ha investigado a doce personas por su presunta implicación en una estafa bancaria internacional, dentro de la operación Vicentius, desarrollada tras una denuncia presentada en La Rioja.
Los investigados, ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, están acusados de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. El perjuicio económico total asciende a 442.650 euros.
Según la investigación, la víctima perdió 432.000 euros en criptoactivos tras invertir en una falsa plataforma de criptomonedas. Además, los estafadores utilizaron sus datos personales para contratar dos préstamos bancarios por valor de 10.450 euros, elevando la cuantía total defraudada.
El caso se inició cuando la afectada detectó movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar el dinero invertido. En su denuncia explicó que había sido contactada por supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales, que le prometieron altos beneficios con una inversión inicial reducida.
Los autores facilitaron el acceso a una plataforma web fraudulenta que mostraba datos manipulados sobre la evolución de la inversión. Posteriormente, convencieron a la víctima para instalar un software de control remoto, AnyDesk, con el pretexto de ofrecer asistencia técnica.
Esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar el control de sus dispositivos, acceder a sus credenciales bancarias y vaciar tanto sus cuentas personales como otras vinculadas a la empresa en la que trabajaba. También utilizaron su identidad para solicitar préstamos de concesión inmediata.
Los doce investigados actuaban como “mulas bancarias”, cediendo o abriendo cuentas para recibir el dinero estafado. Su función era mover, fragmentar y redistribuir los fondos mediante transferencias y conversiones a criptomonedas para dificultar su rastreo.
La investigación permitió seguir 42 transferencias hacia cuentas situadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que destapó una red criminal con ramificaciones en Europa y Asia. La operación continúa abierta para determinar el destino final del dinero y tratar de recuperarlo.
La Guardia Civil recuerda que las víctimas de este tipo de delitos pueden presentar denuncia telemática a través de su Sede Electrónica, utilizando el sistema Cl@ve, sin necesidad de acudir presencialmente a una instalación oficial.